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A.多個公司賬戶和個人賬戶疑似被同一團伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名個人住址、聯(lián)系方式、工作單位相同或相似，代理人相同等
B.公司名稱多含科技、網(wǎng)絡(luò)、信息、電子、貿(mào)易、人力資源、計算、云等字眼
C.團伙非法獲取多名個人信息用于注冊空殼公司或開立人頭賬戶。相關(guān)主體開戶資料中存在個人或公司法定代表人年齡偏大或偏小、住址偏遠等異?，F(xiàn)象
D.部分團伙網(wǎng)上銀行用戶名設(shè)置具有明顯規(guī)律。例如，設(shè)置為"字母+數(shù)字編號"或"字母+手機號"等

A.單位賬戶涉案數(shù)量明顯下降
B.個人賬戶涉案數(shù)量呈下降趨勢
C.信用卡涉案數(shù)量急劇增長
D.涉案賬戶存在向西北等內(nèi)陸地區(qū)蔓延的趨勢