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多項選擇題

網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的資金清洗主要借助于以下哪些渠道（）？

A.聚合支付
B.疑似"二清"通道
C.疑似"跑分"平臺
D.銀行銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)

你可能感興趣的試題

多項選擇題

以下哪些方面屬于網(wǎng)絡(luò)賭博"身份信息"方面的識別點（）？

A.多個公司賬戶和個人賬戶疑似被同一團(tuán)伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名個人住址、聯(lián)系方式、工作單位相同或相似，代理人相同等
B.公司名稱多含科技、網(wǎng)絡(luò)、信息、電子、貿(mào)易、人力資源、計算、云等字眼
C.團(tuán)伙非法獲取多名個人信息用于注冊空殼公司或開立人頭賬戶。相關(guān)主體開戶資料中存在個人或公司法定代表人年齡偏大或偏小、住址偏遠(yuǎn)等異?，F(xiàn)象
D.部分團(tuán)伙網(wǎng)上銀行用戶名設(shè)置具有明顯規(guī)律。例如，設(shè)置為"字母+數(shù)字編號"或"字母+手機(jī)號"等

多項選擇題

當(dāng)前電信詐騙犯罪形勢包括哪些方面（）？

A.單位賬戶涉案數(shù)量明顯下降
B.個人賬戶涉案數(shù)量呈下降趨勢
C.信用卡涉案數(shù)量急劇增長
D.涉案賬戶存在向西北等內(nèi)陸地區(qū)蔓延的趨勢

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網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的資金清洗主要借助于以下哪些渠道（）？

你可能感興趣的試題

以下哪些方面屬于網(wǎng)絡(luò)賭博"身份信息"方面的識別點（）？

當(dāng)前電信詐騙犯罪形勢包括哪些方面（）？

網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的資金清洗主要借助于以下哪些渠道（）？

以下哪些方面屬于網(wǎng)絡(luò)賭博"身份信息"方面的識別點（）？