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銀行、支付機(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)本通知要求細(xì)化并制定緊急止付和快速凍結(jié)操作規(guī)范,規(guī)范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪報案流程,核實(shí)報案人的身份信息,明確相關(guān)法律責(zé)任。
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美聯(lián)儲不屬于美國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
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洗錢風(fēng)險評估中,對于風(fēng)險控制效果影響力越大的基本要素及其風(fēng)險子項(xiàng),賦值相應(yīng)越高。
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