多項選擇題

離岸匯入匯款業(yè)務由系統(tǒng)自動識別入賬，對于賬號（）等特殊情形的，由營運人員通過“531”系統(tǒng)模式三接收待辦任務，通知支行國際結算人員、完成合規(guī)審查后進行處理。

A.賬號戶名不符
B.涉風險國家
C.需進行真實貿易背景審查
D.客戶為較高或高風險等級

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