多項(xiàng)選擇題融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為？（）

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的。
C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性


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1.多項(xiàng)選擇題在與來自FATF名單所列的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易時(shí)，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)采??？（）

A.與高風(fēng)險(xiǎn)相匹配的強(qiáng)化身份識(shí)別
B.發(fā)現(xiàn)可疑情形及時(shí)提交可疑交易報(bào)告
C.與高風(fēng)險(xiǎn)相匹配的交易監(jiān)測(cè)
D.拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系