多項(xiàng)選擇題為客戶辦理規(guī)定的業(yè)務(wù)時(shí)，未按照有關(guān)規(guī)定核對(duì)、登記客戶（或代理人）身份基本信息，留存復(fù)印件或影印件的，按照中國人民銀行規(guī)定，應(yīng)給予以下處罰（）
A.未造成不良后果的，每戶處罰責(zé)任人50元
B.被人民銀行檢查通報(bào)的，每戶處罰500元
C.若造成洗錢行為發(fā)生的，移交司法機(jī)關(guān)處理
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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人，各部、支行應(yīng)當(dāng)采?。ǎ┑确绞?，了解客戶資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息。
A.詢問
B.存款客戶聯(lián)系人實(shí)地了解
C.貸款責(zé)任人實(shí)地了解
2.多項(xiàng)選擇題聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)可以通過以下方式登錄（）
A.通過人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.信貸業(yè)務(wù)通過個(gè)人征信系統(tǒng)登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
C.直接登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
最新試題
投資者可憑國債收款憑證及有效身份證到任意營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提前兌取期持有的儲(chǔ)蓄國債（憑證式）。
題型：判斷題
財(cái)政部應(yīng)按照（）原則，對(duì)記賬式國債承銷團(tuán)成員履約情況進(jìn)行綜合排名。
題型：多項(xiàng)選擇題
儲(chǔ)蓄國債（憑證式）收款憑證的印制規(guī)格為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
承銷團(tuán)成員為投資者辦理提前兌取、“中華人民共和國儲(chǔ)蓄國債（憑證式）收款憑證”的掛失補(bǔ)辦和開立財(cái)產(chǎn)證明時(shí)，不得向投資者收取手續(xù)費(fèi)。
題型：判斷題
國債承銷評(píng)審團(tuán)專家應(yīng)當(dāng)具備以下哪些條件？（）
題型：多項(xiàng)選擇題