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運營人員受理時,須按第一點要求對《采集表》填寫的完整性及表面合規(guī)性進行審核,明顯不符合要求的應(yīng)退回客戶經(jīng)理補充完善后方可受理
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受益所有人信息欄應(yīng)完整填寫證件號碼、證件有效期(同時包括有效期起始日期)和地址,如未填寫的應(yīng)同時在銀行確認欄相關(guān)空格說明缺失信息,并提交加強型盡職調(diào)查與審批記錄
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受益所有人須追溯至自然人,受益所有人為上級公司的填寫單位信息
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