問答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)客戶應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)是什么？

答案： 任何單位與個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證...
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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)會(huì)不會(huì)影響其正常經(jīng)營(yíng)？
答案： 金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)不會(huì)影響其正常經(jīng)營(yíng)，而是有利于增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)...
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【簡(jiǎn)答題】報(bào)案與移送的區(qū)別是什么？
答案： （1）法律依據(jù)不同：報(bào)案的法律依據(jù)是《反洗錢法》，移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送嫌疑犯罪案件的規(guī)定》。
（...
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