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多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，在負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作中，應(yīng)當(dāng)履行哪些職責(zé)（）。

A.組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作
B.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
C.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)

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1.多項(xiàng)選擇題客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)的原則包括（）。

A.全面性
B.定性與定量相結(jié)合
C.持續(xù)性
D.保密性

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2.多項(xiàng)選擇題下列洗錢(qián)方式屬于利用金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)的有（）。

A.利用銀行洗錢(qián)
B.通過(guò)證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)洗錢(qián)
C.利用期貨、期權(quán)洗錢(qián)
D.通過(guò)買(mǎi)賣(mài)彩票和獎(jiǎng)券

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3.多項(xiàng)選擇題從形式淵源的角度看，反洗錢(qián)法律制度一般包括以下哪些層次（）。

A.立法機(jī)關(guān)制定的專(zhuān)門(mén)反洗錢(qián)法律
B.由政府或者政府部門(mén)根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
C.由相關(guān)協(xié)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門(mén)制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢(qián)規(guī)章或政策指引

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4.多項(xiàng)選擇題以下屬于區(qū)域性反洗錢(qián)國(guó)際組織的是（）。

A.亞太反洗錢(qián)組織
B.歐洲委員會(huì)評(píng)估反洗錢(qián)措施特設(shè)專(zhuān)家委員會(huì)
C.歐亞反洗錢(qián)與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢(qián)工作組

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5.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)反洗錢(qián)行政調(diào)查的表述，正確的有（）。

A.反洗錢(qián)行政調(diào)查中，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)有封存權(quán)。
B.反洗錢(qián)行政調(diào)查中，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，應(yīng)立即請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)予以封存，司法機(jī)關(guān)應(yīng)予配合。
C.反洗錢(qián)行政調(diào)查時(shí)如需封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查。
D.反洗錢(qián)行政調(diào)查時(shí)如需封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列清單一式三份，由調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份交司法機(jī)關(guān)，一份附卷備查。

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