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外匯批量匯出匯款由經(jīng)營團隊負責按照規(guī)定對客戶開展反洗錢盡職審查,對客戶準入、負責高風險客戶的風險評估和審核;由網(wǎng)點運營柜面負責外匯批量匯出匯款業(yè)務的受理、檔案管理;資金來源和業(yè)務背景的真實性和合法性的業(yè)務審核及柜面服務。()
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外匯批量匯出匯款客戶白名單由總行交易銀行部審批并公布。()
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外匯批量付款若收款人均為境內或者境外且匯款比重為單一幣種時,則只需根據(jù)收款人情況提供一份匯款人信息及匯總金額加蓋預留印鑒的境內境外匯款申請書即可。()
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