單項(xiàng)選擇題

按照反洗錢法律法規(guī)的要求收集完整的客戶信息，做到“了解你的客戶”，記錄客戶身份識(shí)別的信息和過程。是屬于客戶身份識(shí)別工作中應(yīng)遵循（）基本原則。

A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.持續(xù)識(shí)別

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單項(xiàng)選擇題

各級(jí)行應(yīng)充分認(rèn)識(shí)客戶身份識(shí)別在整個(gè)反洗錢工作中的基礎(chǔ)作用，在盡職調(diào)查工作中，客戶經(jīng)理對(duì)新客戶和現(xiàn)有客戶開展充分的客戶身份識(shí)別，做到（），并采取相對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)入、持續(xù)監(jiān)控、重新識(shí)別、加強(qiáng)型盡職調(diào)查和其他控制措施。

A.認(rèn)真負(fù)責(zé)
B.“了解你的客戶”
C.盡職調(diào)查
D.上門核實(shí)

單項(xiàng)選擇題

對(duì)公板塊各業(yè)務(wù)部門按照（）指導(dǎo)本業(yè)務(wù)條線開展客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查工作。

A.客戶歸屬
B.隸屬網(wǎng)點(diǎn)
C.客戶注冊(cè)地
D.客戶規(guī)模