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多項選擇題

受益所有人身份識別工作應(yīng)當(dāng)遵循以下主要原則（）。

A.勤勉盡責(zé)
B.動態(tài)管理
C.風(fēng)險為本
D.實質(zhì)重于形式

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多項選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行在充分評估下述非自然人客戶風(fēng)險狀況基礎(chǔ)上，可以將其法定代表人或者實際控制人視同為受益所有人（）。

A.外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機(jī)構(gòu)及組織
B.個體工商戶
C.個人獨資企業(yè)
D.經(jīng)營農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織

多項選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)?shù)怯浛蛻羰芤嫠腥说模ǎ?/h4>

A.姓名
B.地址
C.聯(lián)系方式
D.身份證件或者身份證明文件的種類
E.身份證件或者身份證明文件的號碼
F.身份證件或者身份證明文件的有效期限

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