A.已實行集團客戶集中授信的;
B.集團本身已實行統(tǒng)一資金管理,在系統(tǒng)內(nèi)集中調(diào)度資金,對外融資由集團統(tǒng)借統(tǒng)還或授權(quán)所屬單位對外融資的;
C.集團本身雖未實行統(tǒng)一資金管理,但所屬授信單體之間關(guān)聯(lián)關(guān)系復雜,存在大額關(guān)聯(lián)交易行為,或主要成員單位存在較大潛在風險,可能影響集團整體經(jīng)營財務狀況,根據(jù)風險管理的需要應納入集團客戶集中授信管理的;
D.民營性質(zhì)的集團客戶,即集團為民間私人或集體所控制的。