單項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)連續(xù)停止展業(yè)2年以上，未造成重大惡劣影響，視情直接評(píng)定為（）級(jí)。
A.E
B.B
C.C
D.D
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2.單項(xiàng)選擇題“潛在風(fēng)險(xiǎn)較大。備付金管理存在較大問題；業(yè)務(wù)合規(guī)、支付業(yè)務(wù)設(shè)施等方面存在較大缺陷；客戶權(quán)益無法得到有效保護(hù)；反洗錢義務(wù)履行不到位；未實(shí)質(zhì)性開展業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)發(fā)展停滯；消極配合行業(yè)自律管理?！睂儆冢ǎ╊悪C(jī)構(gòu)。
A.A
B.B
C.C
D.D
3.單項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)分類評(píng)級(jí)指標(biāo)包括監(jiān)管指標(biāo)和（）管理指標(biāo)。監(jiān)管指標(biāo)包括客戶備付金管理、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)防控、客戶權(quán)益保護(hù)、系統(tǒng)安全性、反洗錢措施、持續(xù)發(fā)展能力6項(xiàng)。
A.考核
B.機(jī)構(gòu)
C.行業(yè)
D.自律
4.單項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)的分類評(píng)級(jí)工作，評(píng)級(jí)對(duì)象為轄區(qū)內(nèi)獲支付業(yè)務(wù)許可（）年以上的支付機(jī)構(gòu)。
A.1
B.2
C.3
D.4
5.單項(xiàng)選擇題因停業(yè)整頓、機(jī)構(gòu)撤銷等原因無法履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)的報(bào)告機(jī)構(gòu)，報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)在發(fā)生數(shù)字證書文件損壞的情況的（）內(nèi)到人民銀行分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)取《申請(qǐng)表》，并將填寫完畢、簽章確認(rèn)后的《申請(qǐng)表》提交至人民銀行分支機(jī)構(gòu)。人民銀行分支機(jī)構(gòu)審查同意后，為報(bào)告機(jī)構(gòu)注銷數(shù)字證書，并收回存放介質(zhì)。
A.五個(gè)工作日
B.十個(gè)工作日
C.十五個(gè)工作日
D.二十個(gè)工作日
最新試題
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說法正確的是：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
題型：單項(xiàng)選擇題
受益所有人應(yīng)該是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
對(duì)國際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求，以（）為前提。
題型：單項(xiàng)選擇題
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
題型：單項(xiàng)選擇題
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
題型：單項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題