判斷題銀行為支付機構(gòu)辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)合理盡責、嚴格審核支付機構(gòu)主體資質(zhì)和業(yè)務(wù)范圍，對于存在異常的交易應(yīng)予以拒辦，并確保及時準確地錄入相關(guān)數(shù)據(jù)信息。

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2.多項選擇題境內(nèi)企業(yè)境外放款資金匯回入賬后，（）

A.應(yīng)首先將原外匯資本金賬戶劃出的金額劃回補足
B.剩余部分將原國內(nèi)外匯貸款專戶劃出的金額劃回補足
C.其余部分可劃入經(jīng)常項目外匯賬戶
D.對于原購匯部分，可憑原境外放款購匯憑證直接辦理結(jié)匯手續(xù)

3.多項選擇題外債賬戶開立需要的材料是（）

A.開戶申請書及其他開立外匯賬戶基礎(chǔ)材料
B.外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》和資本項目信息系統(tǒng)《業(yè)務(wù)登記憑證》（驗原件、收加蓋客戶公章的復(fù)印件）
C.外債合同（驗原件、收加蓋客戶公章的復(fù)印件）
D.外匯局核發(fā)的資本項目外匯業(yè)務(wù)核準件（涉及異地企業(yè)開戶和開立超過兩個（不含）以上外債專用賬戶的需要）

4.多項選擇題以下關(guān)于特殊目的公司說法正確的是：（）

A.特殊目的公司，是指境內(nèi)居民個人以投融資為目的，以其合法持有的境內(nèi)企業(yè)或者境外資產(chǎn)或權(quán)益，在境外直接設(shè)立的境外企業(yè)
B.對于境外個人以其境外資產(chǎn)或權(quán)益向境外特殊目的公司出資的，不納入境內(nèi)居民個人特殊目的公司外匯（補）登記范圍
C.境內(nèi)居民個人在辦理境外投資外匯登記業(yè)務(wù)時，須憑合法身份證件（居民身份證件或護照等）辦理，境外永久居留證明等不能作為業(yè)務(wù)辦理依據(jù)
D.對于持護照的外國公民（包括無國籍人）以及持港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證的港澳臺同胞等境外個人，在境內(nèi)辦理境外投資外匯登記業(yè)務(wù)時，需審核相關(guān)真實性證明材料（如境內(nèi)購買的房產(chǎn)、內(nèi)資權(quán)益等相關(guān)財產(chǎn)權(quán)利證明文件等）

5.多項選擇題對于擔保人為銀行的其他形式跨境擔保項下還款資金收結(jié)匯業(yè)務(wù)，下列說法正確的是（）。

A.銀行應(yīng)確保收款金額真實、合法、合規(guī)
B.若銀行是在債務(wù)人（或反擔保人）不能主動履行付款義務(wù)時，以合法手段從債務(wù)人（或反擔保人）清收的資金，涉及幣種與原擔保履約幣種不一致的，銀行可自行代債務(wù)人（或反擔保人）辦理結(jié)售業(yè)務(wù)
C.銀行審核無誤后，直接辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)
D.銀行無需審核材料，憑客戶指令直接辦理