網(wǎng)點嚴禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進行對賬操作（公共電腦嚴密管控的除外，網(wǎng)銀體驗機在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導客戶使用網(wǎng)銀對賬，不得替客戶操作鼠標及鍵盤。

集中授權中心嚴控轉現(xiàn)場業(yè)務，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務審批表報授權中心可轉現(xiàn)場。

不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實，不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。

禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。

嚴格按規(guī)定對ATM清機加鈔進行換箱操作，嚴禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點填裝；不得口頭下發(fā)清機加鈔指令，應根據(jù)ATM設備運行的實際情況編制一式二聯(lián)《清機加鈔任務單（表）》，作為清機加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領審批及后續(xù)賬務記載的依據(jù)。

涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動（跨行調(diào)動）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動手續(xù)時，應經(jīng)柜員管理部門確認其柜員權限已刪除后方可辦理相關手續(xù)。

對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務應充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。

手工計結息存款業(yè)務實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。

員工申請因私出國（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領導（各分行、直屬行行長）審簽，員工不得以事假等其他假種申請出國（境）。

各營業(yè)機構要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結束后，檢查人應在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機構現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結果并簽字確認，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時、分次進行，檢查時應對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。