你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

一些自然人客戶特征可組合指向于涉恐名單監(jiān)控。下列特征中不包括哪項(xiàng)（）。

A.姓名
B.證件號碼
C.性別
D.代理人信息

單項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對本機(jī)構(gòu)的（）嚴(yán)格保密，建立相應(yīng)制度或要求規(guī)范。

A.監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測措施，監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)的知悉和使用范圍
B.監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)的知悉和使用范圍
C.監(jiān)測措施，監(jiān)測措施的知悉和使用范圍
D.監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測措施，監(jiān)測措施的知悉和使用范圍

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極建設(shè)洗錢風(fēng)險管理文化，促進(jìn)（）樹立洗錢風(fēng)險管理意識、堅(jiān)持價值準(zhǔn)則、恪守職業(yè)操守，營造主動管理、合規(guī)經(jīng)營的良好文化氛圍。

你可能感興趣的試題

一些自然人客戶特征可組合指向于涉恐名單監(jiān)控。下列特征中不包括哪項(xiàng)（）。

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對本機(jī)構(gòu)的（）嚴(yán)格保密，建立相應(yīng)制度或要求規(guī)范。

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極建設(shè)洗錢風(fēng)險管理文化，促進(jìn)（）樹立洗錢風(fēng)險管理意識、堅(jiān)持價值準(zhǔn)則、恪守職業(yè)操守，營造主動管理、合規(guī)經(jīng)營的良好文化氛圍。

一些自然人客戶特征可組合指向于涉恐名單監(jiān)控。下列特征中不包括哪項(xiàng)（）。

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對本機(jī)構(gòu)的（）嚴(yán)格保密，建立相應(yīng)制度或要求規(guī)范。