多項(xiàng)選擇題

反洗錢協(xié)查義務(wù)包括（）。

A.按要求向調(diào)查人員說明有關(guān)情況
B.協(xié)助查閱、復(fù)制有關(guān)賬戶信息、交易記錄和其他資料
C.協(xié)助封存有關(guān)文件、資料

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業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別，包括但不限于（）。

A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.對(duì)客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確保客戶信息及其洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單

多項(xiàng)選擇題

如出現(xiàn)以下情形，應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)有（）。

A.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
B.客戶為中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中

反洗錢協(xié)查義務(wù)包括（）。

你可能感興趣的試題

業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別，包括但不限于（）。

如出現(xiàn)以下情形，應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)有（）。

業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別，包括但不限于（）。

如出現(xiàn)以下情形，應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)有（）。