判斷題

對風(fēng)險(xiǎn)較高的非自然人客戶，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)判定其受益所有人。

答案：正確

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義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對非自然人客戶的身份識別，在建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系時，采取合理措施了解非自然人客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)，了解相關(guān)的受益所有人信息。

答案：正確

義務(wù)機(jī)構(gòu)可以不識別各級黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位等非自然人客戶的受益所有人。

答案：正確