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多項選擇題

對于審核無誤的《聲明文件》，網(wǎng)點柜員應通過“客戶信息-客戶維護-對私”路徑，選擇“（）”中的“（）”功能，按現(xiàn)有流程為存量個人非居民高凈值客戶完成CRS涉稅信息更新處理。

A.1-個人客戶信息更新
B.2-個人客戶信息更新
C.3-后臺（僅更新CRS涉稅信息）
D.4-后臺（僅更新CRS涉稅信息）

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多項選擇題

對于存量個人非居民高凈值客戶，網(wǎng)點柜員除需按照《關于做好非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查工作的緊急通知》（交銀營郵〔2017〕409號）中“個人非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查”相關要求進行審核外，若客戶提供的《聲明文件》中，“稅收居民身份”欄位填寫為“1-僅為中國稅收居民”則需要求客戶提供以下哪些補充證明材料（）。

A.稅務部門向個人出具的《中國稅收居民身份證明》（樣張詳見附件）
B.中華人民共和國居民身份證
C.外國人永久居留身份證
D.個人在中國境內(nèi)居住滿一年的證明材料（如護照記載的出入境記錄等）
E.其他有效證明材料

多項選擇題

尊敬的客戶，如您在九十日內(nèi)未能提供《聲明文件》，我*行會將您的賬戶視為非居民賬戶管理，并按照相關法規(guī)要求向國家稅務總局報送您的賬戶信息，主要包含：（）信息。

A.姓名
B.現(xiàn)居地址
C.納稅識別號
D.出生地
E.出生日期
F.賬號
G.年末賬戶余額
H.利息等

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