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A.新建授信關系客戶一般應收集客戶最近三年的年度財務會計報告和最近一期財務會計報告（應在三個月以內）。
B.對于注冊成立時間不足一年的新成立客戶應收集近期的財務會計報告，并要求其提供證明實收資本情況的驗資報告（如有）、或入賬憑證以及相關的資產評估報告。
C.對于經營期未滿三年的客戶，要收集成立以來所有的年度財務會計報告和近期財務會計報告。
D.按照會計報表錄入頻度標識要求收集財務信息。

A.商戶POS巡查未形成有效巡查記錄
B.商戶恢復營業(yè)后再次觸發(fā)預警的
C.商戶安裝有他行POS且未撤銷的
D.商戶交易金額穩(wěn)步上升的