多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告：（）  

A. 執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B. 協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
C. 向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D. 年度內(nèi)部審計情況


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1.多項選擇題銀行結(jié)算賬戶包括：（）

A. 單位銀行結(jié)算賬戶
B. 個人銀行結(jié)算賬戶
C. 投資性賬戶
D. 個人儲蓄賬戶

2.多項選擇題提出影像信息的農(nóng)信社在受理持票人提交的支票時，應(yīng)審查（）事項。

A. 票面是否記載銀行機構(gòu)代碼
B. 支票金額是否超過規(guī)定金額上限
C. 出票人的簽章是否符合規(guī)定
D. 持票人是否在支票的背面作委托收款背書

3.多項選擇題農(nóng)信社財務(wù)人員不相容職務(wù)有哪些？（） 

A. 授權(quán)批準與業(yè)務(wù)經(jīng)辦
B. 業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計記錄
C. 會計記錄與財產(chǎn)保管
D. 業(yè)務(wù)經(jīng)辦與稽核檢查

4.多項選擇題存款人申請開立個人銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)向銀行出具哪些證明文件？（）

A. 中國居民，應(yīng)出具居民身份證或臨時身份證
B. 中國人民解放軍軍人，應(yīng)出具軍人身份證件
C. 中國人民武裝警察，應(yīng)出具武警身份證件
D. 外國公民，應(yīng)出具護照

5.多項選擇題對賬范圍包括：（） 

A. 存放同業(yè)款項
B. 存放央行款項
C. 大額貸款及拆放款項
D. 客戶的存款賬戶

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