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A. 不準(zhǔn)簽發(fā)沒(méi)有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用
B. 不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒(méi)有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金
C. 不準(zhǔn)無(wú)理拒絕付款，任意占用他人資金
D. 不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用賬戶

A. 客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B. 客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C. 采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D. 履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為