你可能感興趣的試題

哪些大額交易應(yīng)當(dāng)通過(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)提交大額交易報(bào)告？（）

A. 單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支
B. 交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
C. 交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告
D. 法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

多項(xiàng)選擇題

簽發(fā)銀行匯票，錄入員使用“銀行匯票簽發(fā)錄入”時(shí)，銀行匯票簽發(fā)信息應(yīng)包括（）要素。

A. 簽發(fā)行行號(hào)
B. 代理付款行行號(hào)
C. 委托日期
D. 交易流水號(hào)

人民銀行在頒發(fā)開(kāi)戶許可證時(shí)，應(yīng)在開(kāi)戶許可證中載明哪些事項(xiàng)？（）

你可能感興趣的試題

哪些大額交易應(yīng)當(dāng)通過(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)提交大額交易報(bào)告？（）

簽發(fā)銀行匯票，錄入員使用“銀行匯票簽發(fā)錄入”時(shí)，銀行匯票簽發(fā)信息應(yīng)包括（）要素。

人民銀行在頒發(fā)開(kāi)戶許可證時(shí)，應(yīng)在開(kāi)戶許可證中載明哪些事項(xiàng)？（）

哪些大額交易應(yīng)當(dāng)通過(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)提交大額交易報(bào)告？（）

簽發(fā)銀行匯票，錄入員使用“銀行匯票簽發(fā)錄入”時(shí)，銀行匯票簽發(fā)信息應(yīng)包括（）要素。