多項選擇題

哪些交易或者行為應(yīng)當(dāng)通過反洗錢系統(tǒng)提交可疑交易報告？（）

A. 短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B. 提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符
C. 客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來源和用途可疑
D. 證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金

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