單項(xiàng)選擇題單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。大額交易要按時(shí)向中國(guó)()報(bào)告。

A.人民銀行
B.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.銀監(jiān)局
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組


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最新試題

上辦卡可申辦的卡種包括(),支持()的申辦業(yè)務(wù)(含增補(bǔ)副卡)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前銀行代理保險(xiǎn)的品種主要有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

集中式銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)是為了滿足期貨客戶對(duì)資金劃付便捷、安全;監(jiān)管部門保證金封閉運(yùn)行管理的政策以及促進(jìn)銀行金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的發(fā)展等一系列需求而產(chǎn)生。

題型:判斷題

單位資信證明有效期由雙方協(xié)商確定,最長(zhǎng)不超過()年。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

機(jī)銀行(短信)是指銀行按照客戶通過手機(jī)發(fā)送的短信指令,為客戶辦理()等業(yè)務(wù),并將交易結(jié)果以短信方式通知客戶的金融服務(wù)方式。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)按件收取,也可以按照不動(dòng)產(chǎn)的面積、體積或者價(jià)款的比例收取。

題型:判斷題

下列哪種服務(wù)渠道不能辦理信用卡卡片啟用()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

辦理合同收款業(yè)務(wù),必須在監(jiān)控下清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)按()執(zhí)行。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列商業(yè)匯票票面日期書寫正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()是指基金份額投資人在申請(qǐng)贖回時(shí),申請(qǐng)對(duì)當(dāng)日未獲辦理部分予以撤銷。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題