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多項(xiàng)選擇題

以下哪些屬于“可疑交易”？（）

A.賬戶資金的流動(dòng)速率快，但日初和日終的余額很少
B.在沒有提供公用事業(yè)賬單的情況下開立新賬戶
C.單位賬戶長期結(jié)余與企業(yè)規(guī)模相比過高
D.長期頻繁存取低于大額交易報(bào)告限額的現(xiàn)金

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循“了解你的客戶”的原則，認(rèn)真落實(shí)賬戶管理及客戶身份識(shí)別相關(guān)制度規(guī)定，區(qū)別客戶風(fēng)險(xiǎn)程度，有選擇地采取聯(lián)網(wǎng)核查身份證件、人員問詢、（）等查驗(yàn)方式，識(shí)別、核對(duì)客戶及其代理人真實(shí)身份，杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶。

A.客戶回訪
B.網(wǎng)絡(luò)信息查驗(yàn)
C.實(shí)地查訪
D.公用事業(yè)賬單（如電費(fèi)、水費(fèi)等繳費(fèi)憑證）驗(yàn)證

多項(xiàng)選擇題

銀行為客戶提供跨境支付服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保支付指令的（）。

A.不可篡改
B.可跟蹤稽查
C.一致性
D.完整性

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