單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)質(zhì)詢金融機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)填制《反洗錢監(jiān)管審批表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，電話或者書面告知被質(zhì)詢的金融機(jī)構(gòu)。采取書面質(zhì)詢方式的，應(yīng)當(dāng)填制《反洗錢監(jiān)管通知書》，送達(dá)被質(zhì)詢機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自被告知或者收到《反洗錢監(jiān)管通知書》之日起（）工作日內(nèi)予以答復(fù)。
A.5
B.10
C.15
D.30
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的年度考核評(píng)級(jí)，實(shí)行分級(jí)考核，綜合評(píng)級(jí)?？己嗽u(píng)級(jí)期間為（）。
A.每年1月1日至6月30日
B.每年7月1日至12月31日
C.每年3月31日至9月30日
D.每年1月1日至12月31日
2.單項(xiàng)選擇題人民銀行分支機(jī)構(gòu)在收到申請(qǐng)后的（）個(gè)工作日內(nèi)將確認(rèn)無誤的《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況變更表》、《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。
A.5
B.10
C.15
D.30
最新試題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
題型：判斷題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題