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單項(xiàng)選擇題

各級(jí)公司應(yīng)在可疑交易報(bào)告上報(bào)后的（）提交可疑交易接續(xù)報(bào)告。

A.每三個(gè)月
B.每一個(gè)月
C.每年
D.每六個(gè)月

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單項(xiàng)選擇題

異常交易分析工作應(yīng)由（）出具分析意見。

A.銷售部門
B.反洗錢職能部門反洗錢聯(lián)系人
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.業(yè)管部門

單項(xiàng)選擇題

相關(guān)部門在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)異常交易時(shí)，應(yīng)由該部門反洗錢履職崗位人員將異常交易信息錄入反洗錢信息管理系統(tǒng)，經(jīng)（）同意后提交本級(jí)公司反洗錢崗。

A.本級(jí)公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.本級(jí)公司反洗錢工作小組
C.該部門負(fù)責(zé)人
D.本級(jí)公司主要負(fù)責(zé)人