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各級(jí)公司反洗錢牽頭部門根據(jù)監(jiān)管部門現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查提出所需信息資料的內(nèi)容,擬出向調(diào)查組提供信息資料需求的請(qǐng)示,經(jīng)該信息資料的主管部門()會(huì)簽,按規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。
A.分管經(jīng)理
B.負(fù)責(zé)人
C.主管
D.責(zé)任人
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單項(xiàng)選擇題
在數(shù)據(jù)抽取、核對(duì)、提供的過程中,注意(),保證數(shù)據(jù)的用途僅限于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
A.保密
B.效率
C.科學(xué)
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單項(xiàng)選擇題
調(diào)查組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查離場(chǎng)后,本級(jí)公司反洗錢牽頭部門及時(shí)將書面“現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況匯報(bào)”逐級(jí)上報(bào)。上報(bào)至總公司的時(shí)間不能超過()個(gè)工作日。
A.3
B.5
C.6
D.8
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