A.建立完整的審核政策、決策機(jī)制、管理信息系統(tǒng)和統(tǒng)一的業(yè)務(wù)操作程序，明確盡職要求
B.采取培訓(xùn)等各種有效方式和途徑，使工作人員明確結(jié)售匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制要求，熟悉工作職責(zé)和盡職要求
C.建立工作盡職問(wèn)責(zé)制，明確規(guī)定各個(gè)部門(mén)、崗位的職責(zé)，對(duì)違法、違規(guī)造成的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，并進(jìn)行相應(yīng)處理
D.加強(qiáng)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，建立國(guó)際收支應(yīng)急保障制度
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A.教師李某從銀行兌換100美元現(xiàn)鈔，一個(gè)月后將100美元換回人民幣現(xiàn)鈔
B.美國(guó)人約翰持美元來(lái)中國(guó)旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時(shí)把未花完的人民幣兌成歐元現(xiàn)鈔
C.美國(guó)人約翰持美元來(lái)中國(guó)旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時(shí)把未花完的人民幣兌成美元現(xiàn)鈔
D.美國(guó)人約翰持美元來(lái)中國(guó)旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時(shí)把未花完的人民兌成美元匯回美國(guó)
A.境外投資外匯登記證明文件
B.利潤(rùn)分配決議或紅利支付書(shū)或其他收益證明
C.個(gè)人收入證明
D.個(gè)人收入納稅憑證
A.居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金來(lái)源
B.居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金用途
C.非居民個(gè)人和非居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金來(lái)源
D.非居民個(gè)人和非居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按人民幣資金來(lái)源
A.外幣轉(zhuǎn)賬
B.外幣取現(xiàn)
C.外幣結(jié)清關(guān)戶(hù)
D.外幣行內(nèi)匯款
A.直系親屬關(guān)系證明
B.本人有效身份證件
C.境外給付人相關(guān)收入證明
D.境外給付人有效身份證件
最新試題
外幣代兌機(jī)構(gòu)辦理外幣兌換業(yè)務(wù)不包括：（）
銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)中，以下可以計(jì)入“其他經(jīng)常轉(zhuǎn)移”項(xiàng)目的是：（）
境外個(gè)人因故不能完成商品房交易的，需將退回的人民幣購(gòu)房款購(gòu)匯匯出的，應(yīng)持以下（）文件向原結(jié)匯外匯指定銀行申請(qǐng)，外匯指定銀行進(jìn)行真實(shí)性審核確認(rèn)后，可將人民幣購(gòu)房款及利息購(gòu)匯劃回境外個(gè)人外匯賬戶(hù)。
境內(nèi)個(gè)人因到境外旅行、留學(xué)和商務(wù)活動(dòng)等購(gòu)買(mǎi)的（），屬于服務(wù)貿(mào)易類(lèi)的交易，在外匯管理的政策框架下是允許和支持的。
歸屬于經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)下的類(lèi)別項(xiàng)目有：（）
手機(jī)銀行在進(jìn)行結(jié)匯購(gòu)匯時(shí)，要求簽署（）。
對(duì)于本-行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)在辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強(qiáng)了解并記錄如下信息：（）
境內(nèi)個(gè)人收購(gòu)?fù)馍掏顿Y企業(yè)外方股權(quán)資金匯出業(yè)務(wù)中（對(duì)應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為等值100萬(wàn)美元），以下哪些材料是必要的：（）
非居民從境外匯入購(gòu)房款的，應(yīng)持以下哪些必要文件向外匯指定銀行申請(qǐng)：（）
對(duì)于國(guó)際收支申報(bào)的原則，下列說(shuō)法正確的是（）。