單項選擇題金融機構當事人逾期不履行行政處罰決定的,中國人民銀行除申請法院強制執(zhí)行外,還可采取什么措施?()
A.凍結金融機構銀行賬戶
B.每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款
C.每日按罰款數(shù)額的百分之一加處罰款
D.每日按罰款數(shù)額的百分之五加處罰款
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1.單項選擇題《反洗錢法》對違反反洗錢義務的行為采取怎樣的處罰原則?()
A.“雙罰制”原則
B.“單罰制”原則
C.三罰制”原則
D.處罰從重”原則
2.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動時,有權向()部門舉報。
A.反洗錢行政主管部門或者公安機關
B.法院
C.檢察院
D.紀檢部門
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最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型:單項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型:判斷題
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型:判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型:判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型:判斷題