單項(xiàng)選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職能的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的金融機(jī)構(gòu)可疑交易信息，未致使洗錢后果發(fā)生的，可依法給予哪種處罰？（）
A.扣發(fā)獎(jiǎng)金
B.不得晉升
C.處五萬元以上五十萬元以下罰款
D.行政處分
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)客戶的交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)提交什么報(bào)告？（）
A.客戶身份識(shí)別報(bào)告
B.大額交易報(bào)告
C.風(fēng)險(xiǎn)提示報(bào)告
D.可疑交易報(bào)告
2.單項(xiàng)選擇題洗錢活動(dòng)將給金融機(jī)構(gòu)帶來諸多風(fēng)險(xiǎn)，其中不包括哪項(xiàng)？（）
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.道德風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
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電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型：判斷題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題