A.終止
B.選擇性
C.中止
D.繼續(xù)
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A.在為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)通過客戶出示的有效身份證件或者其他身份證明文件確認客戶的真實身份。
B.采取合理方式確認代理關(guān)系的存在，分別對代理人和被代理人采取與之相應(yīng)的身份識別措施。
C.對已經(jīng)開展了身份識別的客戶，不論出現(xiàn)何種情形，盡量不對客戶身份進行重新識別。
D.在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。
A.賬戶管理系統(tǒng)
B.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
C.征信系統(tǒng)
D.支付結(jié)算系統(tǒng)
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。