單項選擇題金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴重的，將處以以下哪項處罰？（）
A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處五萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
D.處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
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1.單項選擇題反洗錢調(diào)查過程中，當客戶要求將調(diào)查所涉及的資金轉(zhuǎn)往境外時，人民銀行可以對該資金進行臨時凍結(jié)，其法律依據(jù)是什么？（）
A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《刑事訴訟法》
2.單項選擇題人民銀行執(zhí)法檢查文書中，需要被檢查人逐頁簽字的是哪份文書？（）
A.執(zhí)法檢查事實認定書
B.執(zhí)法檢查意見書
C.行政處罰意見告知書
D.行政處罰決定書
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已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
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POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
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關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題