判斷題各支行、營(yíng)業(yè)部在為機(jī)構(gòu)客戶(hù)辦理開(kāi)立賬戶(hù)、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、一次性交易時(shí)，應(yīng)使用機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)對(duì)客戶(hù)身份進(jìn)行核實(shí)。
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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶(hù)身份識(shí)別管理規(guī)定，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的機(jī)構(gòu)客戶(hù)，至少（）查詢(xún)一次機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。
A.每季度
B.每半年
2.單項(xiàng)選擇題在為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)客戶(hù)現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢(xún)無(wú)誤后再辦理業(yè)務(wù)。
A.1萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元
最新試題
2019年版第五套人民幣發(fā)行的紙幣有100元、50元、20元、10元、5元、1元。
題型：判斷題
PC電腦端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼時(shí)，是聯(lián)動(dòng)觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)預(yù)填單生成的企業(yè)客戶(hù)納稅人信息。
題型：判斷題
個(gè)人王某一次性從哈爾濱銀行購(gòu)匯5萬(wàn)美元，并提走現(xiàn)金。
題型：判斷題
電票在到期日次日上午12點(diǎn)前付款不算逾期。
題型：判斷題
圖前開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動(dòng)核查系統(tǒng)，一并將（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果在界面展示。
題型：填空題