<source id="ukagq"><td id="ukagq"></td></source>

判斷題

營業(yè)機(jī)構(gòu)對單位客戶風(fēng)險等級判定為高風(fēng)險客戶，至少每年進(jìn)行一次審核。

答案：錯誤

你可能感興趣的試題

任何單位和個人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證件或者其他身份文件。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報告。

答案：正確