多項選擇題分行應(yīng)根據(jù)《境內(nèi)居民個人通過特殊目的公司境外投融資登記業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)要求辦理個人特殊目的公司外匯登記業(yè)務(wù)，并展業(yè)審核客戶境內(nèi)權(quán)益公司的正常經(jīng)營情況，分行可視情況要求客戶提供（）合法有效的境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益所有權(quán)證明等證明材料予以佐證。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.公司章程
C.銀行交易流水
D.財務(wù)報告


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1.多項選擇題對于命中制裁類高風(fēng)險名單的客戶，采取的管控措施說法正確的是：（）

A.新客戶拒絕開戶
B.存量客戶按名單預(yù)案采取資產(chǎn)凍結(jié)等措施，當(dāng)日將相關(guān)情況報總、分行法律合規(guī)部。
C.存量客戶如為聯(lián)合國恐怖活動組織或恐怖活動分子名單的，業(yè)務(wù)發(fā)生后24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告。
D.存量客戶的企業(yè)成員納入反洗錢名單管控
E.主要交易對手如存在涉敏嫌疑或無法排除風(fēng)險的，納入反洗錢名單管控。

2.多項選擇題對于到期證件的提取，除（）外，其他單位證件均納入檢查。

A.C13貸款證
B.C22機構(gòu)信用代碼證
C.C36納稅人識別號
D.C99單位其他證件；C00單位其他證件
E.C09組織機構(gòu)代碼證