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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)于2007年成為哪個(gè)組織的正式成員？（）

A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE

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單項(xiàng)選擇題

“洗錢”正式出現(xiàn)在出版物中并用來(lái)專指隱瞞、轉(zhuǎn)移犯罪收益而成為一個(gè)法律用語(yǔ)，最早見于什么時(shí)間美國(guó)媒體對(duì)水門事件的新聞報(bào)道？（）

A.1971年
B.1972年
C.1973年
D.1974年

單項(xiàng)選擇題

不屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢保密義務(wù)的事項(xiàng)是哪項(xiàng)？（）

A.反洗錢法律、法規(guī)和準(zhǔn)則
B.報(bào)告大額交易和可疑交易的情況
C.金融機(jī)構(gòu)配合人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的工作信息
D.客戶的基本身份信息

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