單項(xiàng)選擇題在8214中發(fā)起業(yè)務(wù)時，需要向（）報備。
A.分行運(yùn)營管理部
B.總行運(yùn)營管理部
C.分行交易銀行部
D.總行交易銀行部
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1.單項(xiàng)選擇題涉及高風(fēng)險國家或地區(qū)業(yè)務(wù)應(yīng)按照（）制度執(zhí)行。
A.招商銀行反洗錢政策
B.招商銀行反洗錢管理辦法
C.招商銀行反洗錢與制裁合規(guī)管理辦法
2.單項(xiàng)選擇題對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”，以及經(jīng)核實(shí)單位注冊地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營場所的單位，運(yùn)營人員（）。
A.不得拒絕為其開戶
B.審核資料后開戶
C.不得為其開戶
D.提供其他材料后開戶
最新試題
辦理預(yù)留簽章中的個人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。
題型：判斷題
辦理預(yù)留公章/財務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時，若原印章遺失的，客戶還應(yīng)出具登報公告。
題型：判斷題
電腦打印的差錯調(diào)整單據(jù)上應(yīng)批注差錯調(diào)整原因或附書面說明，并由經(jīng)辦員和運(yùn)營主管簽字確認(rèn)。
題型：判斷題
按照票據(jù)法的規(guī)定，銀行承兌匯票的持票人對票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利，自票據(jù)到期日起3年，在票據(jù)時效內(nèi)，持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請求付款。
題型：判斷題
監(jiān)管賬戶如需在柜面出款，當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時，柜面仍應(yīng)審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。
題型：判斷題