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判斷題

境內(nèi)、境外保證金專用賬戶必須分別開立，不能混用。

答案：正確

多項選擇題

個人通過電子渠道辦理外匯業(yè)務(wù)的，銀行應(yīng)按以下要求履行業(yè)務(wù)準(zhǔn)入風(fēng)險防控：（）

A.客戶前往柜面開通網(wǎng)上銀行等電子渠道時必須進(jìn)行身份聯(lián)網(wǎng)核查
B.開通網(wǎng)上銀行僅限客戶本人持有效實名身份證件和銀行有效賬戶，并前往網(wǎng)點(diǎn)柜面或登錄銀行門戶網(wǎng)站新用戶注冊開通網(wǎng)上銀行，他人可代為辦理
C.一個客戶在同一銀行僅能開通一個網(wǎng)上銀行，已開通網(wǎng)上銀行的客戶持其名下其他賬戶開通網(wǎng)上銀行，該賬戶將自動下掛至客戶已有網(wǎng)上銀行中
D.網(wǎng)上銀行開通后如客戶需要向外進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、支付等資金類交易，須另行領(lǐng)用身份認(rèn)證工具。身份認(rèn)證工具的領(lǐng)用須由客戶持本人有效實名身份證件前往銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理或登錄電子銀行各渠道申請領(lǐng)用

擔(dān)保人為非銀行機(jī)構(gòu)及個人的內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，銀行主要涉及履約款購付匯、追償資金的收結(jié)匯業(yè)務(wù)以及擔(dān)保履約后提示擔(dān)保人到外匯局辦理對外債權(quán)登記。

你可能感興趣的試題

境內(nèi)、境外保證金專用賬戶必須分別開立，不能混用。

個人通過電子渠道辦理外匯業(yè)務(wù)的，銀行應(yīng)按以下要求履行業(yè)務(wù)準(zhǔn)入風(fēng)險防控：（）

擔(dān)保人為非銀行機(jī)構(gòu)及個人的內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，銀行主要涉及履約款購付匯、追償資金的收結(jié)匯業(yè)務(wù)以及擔(dān)保履約后提示擔(dān)保人到外匯局辦理對外債權(quán)登記。

境內(nèi)、境外保證金專用賬戶必須分別開立，不能混用。

個人通過電子渠道辦理外匯業(yè)務(wù)的，銀行應(yīng)按以下要求履行業(yè)務(wù)準(zhǔn)入風(fēng)險防控：（）