多項選擇題為防范結(jié)算型地下錢莊洗錢風(fēng)險， 各金融機構(gòu)應(yīng)（）
A.加強對地下錢莊高風(fēng)險地區(qū)的監(jiān)測
B.重點關(guān)注個人工商戶和貿(mào)易公司類客戶
C.重點關(guān)注網(wǎng)上銀行“公轉(zhuǎn)私”異常交易
D.加強ATM 和現(xiàn)金業(yè)務(wù)反洗錢措施
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1.多項選擇題下列屬于反洗錢年度報告附表的是（）
A.報告機構(gòu)基本情況表
B.現(xiàn)行反洗錢內(nèi)控制度列表
C.反洗錢宣傳情況表
D.大額交易和可疑交易報告情況表
2.多項選擇題反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)當對反洗錢工作報告及其他信息資料的（）負責(zé)。
A.真實性
B.完整性
C.及時性
D.合規(guī)性
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題