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多項(xiàng)選擇題

在做聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，核查證件信息準(zhǔn)確性包含（）

A.辨別證件的真?zhèn)涡?br /> B.有效性
C.完整性
D.確認(rèn)證件是否與本人一致

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多項(xiàng)選擇題

客戶填寫轉(zhuǎn)賬用途為（）字樣，且當(dāng)日累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額超過5萬（含）時(shí)會提示需現(xiàn)場審核

A.“投資”
B.“理財(cái)”
C.“信托”
D.“基金”
E.“產(chǎn)品”

多項(xiàng)選擇題

在轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中，客戶填寫轉(zhuǎn)賬用途包含（）等關(guān)鍵字式系統(tǒng)拒絕提交。

A.“毒品”
B.“槍支”
C.“軍火”
D.“炸藥”
E.“賭博”

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