單項(xiàng)選擇題下列屬于反洗錢可疑交易特點(diǎn)的有()。

A.每天發(fā)生3次以上的國(guó)際匯款及結(jié)售匯交易
B.每天發(fā)生等值1萬美元以上的外幣存取款交易
C.營(yíng)業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的匯款及結(jié)售匯交易
D.營(yíng)業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的存取款交易


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于銀郵匯款資費(fèi)說法錯(cuò)誤的是()。

A.收匯時(shí)清算行會(huì)按金額向銀行支付費(fèi)用
B.發(fā)匯資費(fèi)低于同業(yè),有顯著優(yōu)勢(shì)
C.匯出匯款本金不能全額到賬,清算行會(huì)扣除一定金額的清算費(fèi)用,中轉(zhuǎn)行、收款行也可能扣費(fèi),但數(shù)額無法預(yù)先確定
D.手續(xù)費(fèi)為本金的0.08%,最低20元,最高200元,另加,電報(bào)費(fèi)70元,及鈔買匯賣差價(jià)

2.單項(xiàng)選擇題經(jīng)常項(xiàng)目是指()。

A.貨物、服務(wù)、收益及經(jīng)常轉(zhuǎn)移的交易項(xiàng)目等
B.貨物、服務(wù)、投資及經(jīng)常轉(zhuǎn)移的交易項(xiàng)目等
C.貨物、外債及經(jīng)常轉(zhuǎn)移及經(jīng)常轉(zhuǎn)移的交易項(xiàng)目等
D.貨物、服務(wù)、外債及經(jīng)常轉(zhuǎn)移的交易項(xiàng)目等

3.單項(xiàng)選擇題子帳號(hào)遷移限于本人定期賬戶間或()遷移。

A.定期賬戶和活期賬戶間
B.綠卡通活期子帳號(hào)和定期一本通間
C.活期賬戶間
D.綠卡通定期子帳號(hào)和活期一本通間

5.單項(xiàng)選擇題客戶辦理網(wǎng)銀西聯(lián)收匯業(yè)務(wù)時(shí),下列說法有誤的是()。

A.只有個(gè)人網(wǎng)銀的柜面簽約客戶,且必須是居民個(gè)人才可以辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)
B.客戶可使用綠卡通、本外幣活期一本通賬戶、本外幣定期一本通接收西聯(lián)匯款
C.匯款收款人與賬戶持有人必須為同一人
D.個(gè)人網(wǎng)銀單筆及日累計(jì)兌付限額為等值10000美元,與柜面業(yè)務(wù)限額相同

最新試題

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行根據(jù)公開披露信息對(duì)代銷基金產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定,目前代銷基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)共分為低風(fēng)險(xiǎn)、較低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)5級(jí),其中各類型基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

通過“商易通”業(yè)務(wù),郵儲(chǔ)銀行客戶可以在固話支付終端上完成的業(yè)務(wù)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

各級(jí)機(jī)構(gòu)在開展電子銀行業(yè)務(wù)過程中,應(yīng)遵循()規(guī)定,定期組織電子銀行業(yè)務(wù)安全評(píng)估工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)銀行電子銀行電子數(shù)據(jù)檔案包括客戶通過電子銀行產(chǎn)生的登錄日志、交易日志及業(yè)務(wù)申請(qǐng)日志等。這些檔案都需要永久保存。

題型:判斷題

下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在收到請(qǐng)領(lǐng)的重要單證時(shí)的工作要求描述,不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

無密戶可辦理重新寫磁業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

以下情形中,可能發(fā)生ATM吞卡的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

目前,中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)的包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人年度總額內(nèi)的購匯,可以委托直系親屬代為辦理,但需提供委托人和代辦人的有效身份證件、委托授權(quán)書和直系親屬關(guān)系證明;超過年度總額的購匯及境外個(gè)人購匯,()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)侵害因素產(chǎn)生的原因不同,郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的侵害因素可以歸結(jié)為()三大類。

題型:多項(xiàng)選擇題