A.全面排查
B.重點(diǎn)排查
C.專項(xiàng)排查
D.日常排查
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A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險(xiǎn)控制到位
D.責(zé)任追究到位
A.警告
B.留用察看
C.解除勞動(dòng)合同
D.記過(guò)
A.董事長(zhǎng)
B.行長(zhǎng)
C.監(jiān)事長(zhǎng)
D.分管業(yè)務(wù)條線領(lǐng)導(dǎo)人員
A.發(fā)生重大、惡性案件，或一年內(nèi)發(fā)生同質(zhì)同類案件的
B.監(jiān)督管理嚴(yán)重失職，致使內(nèi)部控制嚴(yán)重失效，從而引發(fā)案件的
C.指使、授意、教唆或脅迫他人違法違規(guī)操作，發(fā)生案件的
D.對(duì)違法違規(guī)事實(shí)或發(fā)現(xiàn)的重要案件線索不及時(shí)報(bào)告、制止、處理，從而引發(fā)案件或?qū)е掳讣楣?jié)進(jìn)一步加重的
A.在集體決策的違法違規(guī)行為中明確表達(dá)不同意意見(jiàn)且有記錄的；情節(jié)輕微且未造成損害的
B.因抵制無(wú)效，被迫執(zhí)行上級(jí)錯(cuò)誤決定或命令而實(shí)施違法違規(guī)行為的，但執(zhí)行上級(jí)明顯違法違規(guī)決定或命令的除外
C.主動(dòng)采取有效措施消除或減輕危害后果的
D.積極配合案件調(diào)查，為案件調(diào)查、減少損失、挽回影響發(fā)揮重要作用或有重大立功表現(xiàn)的
最新試題
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的通知》規(guī)定，關(guān)于加強(qiáng)“三道防線”建設(shè)方面，說(shuō)法正確的是（）
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，案件分類中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的，為第二類案件。
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，成功堵截的案件，不納入案件統(tǒng)計(jì)。
簡(jiǎn)述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作中所述的案件定義。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》所稱的案件包括因經(jīng)濟(jì)糾紛引起的民事案件。
嚴(yán)禁銀行員工利用客戶賬戶過(guò)渡本人資金，或通過(guò)本人、他人賬戶歸集、過(guò)渡銀行和客戶資金、套取資金、虛增存款。
根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關(guān)于做好案件防控評(píng)估工作的通知》，案件防控工作考評(píng)的內(nèi)容包括（）。
關(guān)于金庫(kù)鑰匙、密碼管理以下說(shuō)法正確的是（）。
銀行業(yè)員工發(fā)現(xiàn)下列哪些情況，須第一時(shí)間向部門經(jīng)理或上級(jí)主管部門報(bào)告？（）
《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法（試行）》中規(guī)定對(duì)案件責(zé)任人的追究應(yīng)建立區(qū)別問(wèn)責(zé)機(jī)制，按照（）原則，實(shí)行鼓勵(lì)自查，盡職免責(zé)政策。