A.由于我境外分支行卡、他行卡無(wú)法查詢客戶開卡身份信息，進(jìn)行領(lǐng)取人是否為持卡人本人的身份核對(duì)時(shí)，原則上均應(yīng)采用驗(yàn)密取卡方式，為客戶辦理吞沒(méi)卡取回。
B.如非中國(guó)銀行境內(nèi)發(fā)行銀行卡吞卡取回時(shí)，客戶確無(wú)法正確輸入密碼，或境外信用卡無(wú)密碼時(shí)，如滿足以下條件之一，可使用E79002交易“憑證件領(lǐng)取”功能，經(jīng)強(qiáng)制核準(zhǔn)后，為客戶辦理；但不接受代辦。
C.下述其它證明文件，須與客戶簽收憑證一同，作為該筆交易業(yè)務(wù)憑證留存?zhèn)洳?。?）持卡人身份證件上的姓名與所領(lǐng)卡片正面字母（拼音）或背面簽名一致；（2）發(fā)卡行提供的，可證明該證件執(zhí)有人確為該卡持卡人的相關(guān)證明材料；或由法律認(rèn)可公證機(jī)關(guān)所出具的公證文件等；（3）法律認(rèn)可能確認(rèn)所領(lǐng)卡片持卡人身份的其它方式。
D.如吞沒(méi)卡屬于偽造卡、掛失卡、止付卡或根據(jù)發(fā)卡行其他返回指令應(yīng)予沒(méi)收的，不得按上述方式返還客戶處理。
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A.無(wú)論手工核對(duì)還是系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)，對(duì)賬部門均應(yīng)形成對(duì)賬記錄。對(duì)賬記錄應(yīng)包括核對(duì)日期、具體核對(duì)內(nèi)容（如核對(duì)的報(bào)表名稱、核算碼范圍等）、核對(duì)結(jié)果、差異形成的時(shí)間、差異金額、形成原因、處理結(jié)果、賬務(wù)調(diào)整情況等；對(duì)于核對(duì)相符的，對(duì)賬記錄可適當(dāng)簡(jiǎn)化。
B.對(duì)于在系統(tǒng)保存的電子對(duì)賬記錄，無(wú)需另行以紙質(zhì)檔案保管。
C.對(duì)賬記錄及其他對(duì)賬資料視為會(huì)計(jì)檔案，需按制度要求進(jìn)行整理、移交、保管，保管期限五年。
D.對(duì)賬記錄及其他對(duì)賬資料視為會(huì)計(jì)檔案，需按制度要求進(jìn)行整理、移交、保管，保管期限十年。
A.省行本*部：1000萬(wàn)以上（含）由本*行部門負(fù)責(zé)人授權(quán)。
B.現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，審核人員應(yīng)位于智能柜臺(tái)客戶端正前方附近，確保廣角攝像頭能清晰拍攝并留存審核人員現(xiàn)場(chǎng)審核影像。
C.二級(jí)行、直屬行所轄城區(qū)支行：500萬(wàn)以上（不含）至1000萬(wàn)由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人授權(quán)，1000萬(wàn)以上（不含）由二級(jí)行、直屬行負(fù)責(zé)人授權(quán)。
D.開戶行應(yīng)關(guān)注人行對(duì)企業(yè)賬戶的核準(zhǔn)或報(bào)備申請(qǐng)的批復(fù)情況，對(duì)于未通過(guò)人行批復(fù)的賬戶，開戶行應(yīng)依據(jù)人行反饋結(jié)果，及時(shí)完成柜員前端系統(tǒng)網(wǎng)銀服務(wù)的刪除操作。如由于此類情況進(jìn)行的網(wǎng)銀刪除，可不由客戶填寫網(wǎng)銀銷戶申請(qǐng)表、提供其他證明材料，由網(wǎng)點(diǎn)出具人行未批復(fù)的說(shuō)明及系統(tǒng)截圖作為附件，同時(shí)填寫網(wǎng)銀申請(qǐng)表，經(jīng)辦/復(fù)核簽字/蓋章后確認(rèn)即可。
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對(duì)柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，并對(duì)未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
員工申請(qǐng)因私出國(guó)（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無(wú)特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)（各分行、直屬行行長(zhǎng)）審簽，員工不得以事假等其他假種申請(qǐng)出國(guó)（境）。
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報(bào)授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過(guò)視為調(diào)整生效）上傳至國(guó)內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶號(hào)}{調(diào)整日期}”。
嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)ATM清機(jī)加鈔進(jìn)行換箱操作，嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)填裝；不得口頭下發(fā)清機(jī)加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況編制一式二聯(lián)《清機(jī)加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機(jī)加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。