A.對(duì)賬頻率默認(rèn)為銀行頻率,按季發(fā)送賬單 B.對(duì)賬方式默認(rèn)為紙質(zhì)賬單委托投遞 C.回單簽章類(lèi)型默認(rèn)為使用預(yù)留印鑒、單位公章、財(cái)務(wù)專用章三者任一 D.郵寄地址(含郵編)默認(rèn)為單位登記注冊(cè)地址;郵寄聯(lián)系人默認(rèn)為單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人
A.電話 B.面談 C.柜面渠道 D.電子渠道
A.客戶姓名或者名稱與外部制裁名單上的個(gè)人或?qū)嶓w相一致,或者有信息獲知客戶為名單上人員利益從事相關(guān)活動(dòng) B.客戶因涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資或其他犯罪,被各級(jí)司法、行政機(jī)關(guān)依法要求建設(shè)銀行協(xié)助調(diào)查 C.客戶因涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資或其他犯罪,在媒體出現(xiàn)負(fù)面報(bào)道 D.客戶交易、行為出現(xiàn)異?;蚺c歷史交易情況相比出現(xiàn)不符合其業(yè)務(wù)特點(diǎn)的重大變化