多項(xiàng)選擇題對(duì)于下列柜面大額交易業(yè)務(wù)，如未發(fā)現(xiàn)交易異?；蚩梢汕樾蔚模擅庥诖箢~交易熱線查證的有（）。

A.某企業(yè)人民幣2000萬(wàn)元的定期結(jié)清轉(zhuǎn)入該企業(yè)一般結(jié)算賬戶
B.某企業(yè)人民幣500萬(wàn)元的銀行承兌匯票到期收款
C.某企業(yè)人民幣200萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬支票歸還某個(gè)人欠款
D.某人民法院強(qiáng)制扣劃某企業(yè)賬戶人民幣3000萬(wàn)元


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1.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于境外個(gè)人付匯的相關(guān)說(shuō)法正確的是（）。

A.個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶匯出匯款每人每天累計(jì)不得超過(guò)等值5萬(wàn)美元
B.購(gòu)匯匯出可憑身份證件直接辦理，無(wú)額度限制，僅需進(jìn)行國(guó)際收支申報(bào)
C.境內(nèi)個(gè)人付匯，手持現(xiàn)鈔匯出，當(dāng)日累計(jì)不得超過(guò)1萬(wàn)美元等值外幣
D.手持美元現(xiàn)鈔20000，辦理匯出匯款時(shí)需憑身份證件、真實(shí)性憑證、海關(guān)申報(bào)單或提鈔單據(jù)辦理