A.負責為客戶辦理業(yè)務(wù)前的相關(guān)準備工作
B.向客戶介紹所辦理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
C.向客戶提示業(yè)務(wù)風險
D.指導、協(xié)助客戶完成業(yè)務(wù)辦理
E.主動了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實意愿
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A.全自助模式
B.半自助模式
C.人工現(xiàn)場模式
D.遠程非現(xiàn)場模式
A.負責收集、核實、上報和跟蹤重要事項，包括但不限于重要空白憑證丟失、設(shè)備丟失等
B.負責組織涉及遠程柜面的各類培訓，包括基礎(chǔ)技能培訓（包括但不限于人像識別、證件鑒別）、設(shè)備使用方法、設(shè)備軟硬件維護和業(yè)務(wù)風險及重要事項培訓等
C.負責對所管轄經(jīng)營單位遠程柜面業(yè)務(wù)開辦情況進行檢查
D.負責所管轄經(jīng)營單位遠程柜面設(shè)備需求申報、設(shè)備領(lǐng)用、使用人員資質(zhì)的核實和審批
A.遠程視頻
B.全自助模式
C.銀行工作人員現(xiàn)場復核
D.半自助模式
A.各經(jīng)營單位主管
B.各經(jīng)營單位支行長
C.分行運營管理部設(shè)備管理人
D.分行運營管理部主管
E.總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）設(shè)備管理人
A.移動式遠程柜面使用崗
B.設(shè)備管理崗和設(shè)備保管崗
C.柜臺式遠程柜面使用崗
D.現(xiàn)場審核崗
E.遠程坐席初審崗
F.遠程坐席復審崗
G.遠程坐席授權(quán)崗
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當以適當形式進行標識
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人