A.對于外部監(jiān)管機構(gòu)下發(fā)的各類風險客戶名單，若存在只提供單位名稱等客戶信息提供不完整的情況，系統(tǒng)支持登記時僅錄入“單位名稱”而無證件號碼。
B.對于柜面識別的虛假證件以及內(nèi)、外部提供的證件信息完整的風險客戶名單，單位名稱、證件類型、證件號碼等關(guān)鍵信息須登記完整。
C.在開戶界面（綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“人民幣開戶管理（新）”模塊，業(yè)務(wù)代碼：1083），開戶名稱需與風險證件清單中名稱完全一致才會顯示“屬于風險證件”。
D.在登記風險證件過程中，系統(tǒng)自動對單位名稱中的括號進行中文半角的標準化處理。