多項選擇題金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施（）。

A.國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單


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1.多項選擇題識別客戶身份時，具體操作包括（）。

A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件

2.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》對客戶身份資料和交易記錄保存的要求是（）。

A.保存的客戶身份資料和交易記錄應當真實、完整
B.應當符合保密和安全的有關規(guī)定
C.保存的客戶身份資料應當反映客戶身份識別的過程和結果，保存的交易記錄資料應當足以反映該筆交易的完整過程
D.應當符合法律規(guī)定的期限要求

3.多項選擇題對于下列哪些資料和信息，金融機構及其工作人員應予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供？（）。

A.客戶身份資料
B.客戶交易信息
C.報告可疑交易的有關反洗錢工作信息
D.配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的有關反洗錢工作信息

4.多項選擇題金融機構應當按照反洗錢法規(guī)，向中國人民銀行報送（）。

A.反洗錢年度報告
B.反洗錢有關信息資料
C.稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內(nèi)容
D.客戶檔案資料

5.多項選擇題以下發(fā)生的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報送反洗錢監(jiān)測中心的是（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一帳戶
B.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
C.金融機構內(nèi)部調(diào)撥資金
D.金融機構在黃金交易所進行的黃金交易
E.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易